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“领导”一个电话株洲荷塘区一老板被骗25万元

信息来源:互联网资讯 文章作者:山东科技网 发布日期: 2018-04-17 阅读次数:

原标题:[平安株洲]“领导”一个电话,荷塘区一老板被骗25万元

为了些许蝇头小利,来自江西赣州的钟某某竟然利用自己的身份信息去开通pOS机、银行账户,然后提供给电信网络诈骗团伙作案。

9月初,钟某某的上线诈骗到了我市的一名老板25万元,钟某某兴高采烈地出面将这笔钱给取了出来,结果还没有捂热,株洲荷塘警方就找上门来了,将他和另外三名同伙带回了株洲。

9月2号,在株洲做生意的夏先生来到荷塘公安分局报案,说有人冒充一位与他相识的领导,骗走了他一大笔钱。

夏先生提供的银行交易流水显示,从他8月31号接到犯罪嫌疑人的电话到9月2号报案,他分四次,往对方提供的银行账户里共计打入25万元。接到夏先生的报案以后,荷塘公安分局随即立案侦查。

民警通过调查发现,夏先生接到的诈骗电话是从广东省茂名市打来的,而他的钱也是在该地的多家银行被取走的。荷塘公安分局刑侦大队二队民警邓琪凡告诉记者,这些钱先流入了一个一级账号,然后通过8台pOS机流入了数个二级账号。根据银行的交易流水,民警锁定了江西赣州的钟某某具有重大作案嫌疑。

近日,民警赶赴广东茂名,并在当地警方的配合下,将钟某某以及他的另外三名同伙抓捕归案。9月14号,四名犯罪嫌疑人被押解回株洲。

经过审讯,他们对于自己的犯罪事实供认不讳。据了解,钟某某等人在该电信网络诈骗团伙中扮演的角色被称为“车手”,主要是用自己的身份证去开通pOS机,银行账户,然后提供给上线去作案。上线得手之后,钟某某等人就负责去取钱,然后按1%的比例分成。而钟某某,又是这伙人中的“老大”。经过统计,钟某某涉案达100多万元。目前,钟某某等四人因为涉嫌诈骗而被警方刑事拘留,其余上线还在追捕之中。

要说这夏先生也老大不小了,又在生意场上打拼多年,怎么会这么容易就掉入犯罪嫌疑人的陷阱呢?

据了解,夏先生与这名领导仅一面之缘。因为有事需要帮忙,夏先生在8月31的时候拨打了这位领导的电话,结果这位领导告诉他正在有事,等下再联系。巧合的是,几分钟之后,犯罪嫌疑人的电话就打进来了,他们采用类似于“猜猜我是谁”的诈骗手法,成功让夏先生误以为他们就是那位领导。之后,犯罪嫌疑人就以办事需要用钱为由,开口向夏先生要钱。因为有求于人,夏先生只得乖乖地把钱汇入对方所提供的账号。而等他醒悟过来之后,犯罪嫌疑人早已经把钱给取走了。

办案民警介绍,犯罪嫌疑人之所以这么容易得手,除了巧合,还利用了夏先生急于求人办事的心理。其实,夏先生只要稍微冷静一点,很容易就能识破对方的诈骗手法。

首先,在该案中,犯罪嫌疑人所使用的是“171”的号码。据了解,在警方所办理的电信网络诈骗案中,“171”和“177”号段的电话号码绝大多数都是诈骗电话,因为这两个号段的电话号码是不需要实名注册的。

其次,夏先生的警惕性太低,在转账前没有认真核实对方的身份,而且转账也过于草率。

民警提醒,为了打击和预防电信网络诈骗,我国的各大银行都已开通了延时到账的功能,市民如果发现被骗,可以立即拨打110并要求银行终止转账。

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